青海贤使含无机化合物业股份有限公司 2013 合股年会
青海贤使含无机化合物业股份有限公司
2013 年度合股大会
降神会文献
降神会集合工夫:2014 年6 月5 日午前 10:00
降神会场所:青海省西宁市城西区黄河路36号号 银龙企业建建筑
九楼降神会室
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青海贤使含无机化合物业股份有限公司 2013 合股年会
青海贤使含无机化合物业股份有限公司
状态2013年的集合 年度合股大会的告发
董事会及全部地董事抵押权:、给错误的劝告性状况或
大调没遇到,连同满足的可靠性、严格和完整性由人身攻击的和协同承当过失。。
重要满足注意事项:
 年度合股大会将在以下工夫进行::2014年6月5日午前10点;
 这次年度合股大会加入日期为:2014年529个月日;
 年度合股大会采取现场来人汇票方法。。
我公司第五届董事会第三十七次降神会 状态2013年找来公司合股
大会涉及账单 (详见公司公告2014-060号),现将这次年度合股大会集合的详细
告发事项如次:
一、降神会基本情况:
1、集合工夫:2014 年6 月5 星期天午前10点;
2、降神会场所:青海省西宁市城西区黄河路36号号 银龙企业建建筑九楼降神会室;
3、找来人:董事会;
4、找来模特儿:年度合股大会采取开票投票数方法。。
二、降神会聚会的:
1、公司董事、监事和高级管理人员;
2、凡2014 年5 29个月 中国证券加入结算有限过失公司上海分行
加入合股或其首要代理人(即 2014 年 5 月 29
日);
3、会晤法度证人:青海树人黑色豪门企业。
三、降神会加入方法:
1、承认加入合股均有权列席合股大会。,可以委托代理人
列席和开票,合股代理人不得为公司合股。。
2、加入方法:自然人合股凭身份证加入、合股卡;委托代理人想像
人身攻击的身份证、委任状、股权加入。团体合股法定代理人持人身攻击的身份证、能证
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青海贤使含无机化合物业股份有限公司 2013 合股年会
明其具有法定代理人资历的无效证明患有精神病和股权加入;团体合股代理人想像人身攻击的身份证、
团体合股单位的法定代理人依法号的写代理服务器和股权加入。
3、加入场所:降神会现场
4、加入工夫:2014 年6 月5 日午前9:20 — 9:50
四、公司2013 年度合股大会将细想的事项如次:
1、细想修正案<公司章程>的账单》;
2、细想2013年董事会 年度加工语句;
3、细想2013年公司中西部及东部各州的县议会 年度加工语句;
4、细想2013年度公司孤独董事 年度述职成绩报告单》;
5、对2013年公司的细想 年度成绩报告单全文及其摘要;
6、对2013年公司的细想 年度财务会计成绩报告单;
7、对2014年公司的思索 年度财务预算谋划;
8、对2013年公司的细想 年度利润分配谋划;
9、细想霍莉华行医任职六年级届董事会董事的账单;
10、细想张晓峰行医任职六年级届美国行长的账单;
11、细想施永宁行医任职六年级届董事会董事的账单;
12、细想陈定行医任职六年级届董事会董事的账单;
13、细想《钱英喜欢指使他人的年轻妇女任职公司六年级届董事会孤独董事的账单》;
14、细想《王富贵行医任职公司六年级届董事会孤独董事的账单》;
15、细想《程友海行医任职公司六年级届董事会孤独董事的账单》;
16、细想《王延玲行医任职公司六年级届中西部及东部各州的县议会监事的账单》;
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