包装行为准则:600277 包装略号:伊犁精力(600277),一份栏公报号:2014-094

  内蒙古伊犁精力市场占有率市场占有率有限公司

  关心2年度聚集八分音符次暂时成为搭档大会的迂回的

  董事会和公司集体董事包管、给错误的劝告性辩解或伟大漏掉,与其质地的忠诚。、准确和完整性承当私人的和共同责任。。

  重要质地指明:

  · 你们做准备用网覆盖投票吗?:是

  · 公司一份触及包管金市吗?、再融资事情:是

  我公司于2014年8月28日在柴纳包装报发行。、《上海包装报》、包装日报与上海包装市所网站 声称了《内蒙古伊犁精力市场占有率市场占有率有限公司关心2年度聚集八分音符次暂时成为搭档大会的迂回的》,鉴于这次成为搭档大会将经过上海包装市所市系统向社会公众股成为搭档做准备用网覆盖体现的投票平台,依柴纳包装人的监督管理市政服务机构的召唤,成为搭档大会两倍公报的迂回的。

  一、大会的基本境况

  (1)成为搭档大会:2014年度八分音符次暂时成为搭档大会

  (二)成为搭档大会会议召集人:董事会

  (三)大会时期:

  1、现场大会时期:2014年9月12日(星期五)14:00

  2、用网覆盖投票时期:星期五,2014年9月12日(9:30至11:30),午后13:00-15:00 的任性时期。

  (四)大会投票表决方式。:这次大会是现场投票和网上投票的联手。,股票上市的公司成为搭档可以经过t行使投票投票表决。。

  (五)犯罪场所:北京的旧称市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A头等大会室。

  (六)包管金市、再融资事情事项

  公司一份触及包管金市。、再融资事情,中间定位出资者应秉承上海包装市所声称的《关心融资融券事情试验单位触及股票上市的公司成为搭档大会用网覆盖投票顾虑事项的迂回的》、李氏成为搭档大会网上投票实施细则 年度惩戒(以下略号《细则》)和声称。详细投票时期为2014年9月12日午前9:30至11:30.,午后13:00-15:00 的任性时期。

  二、 大会讨论

  1、为分店做准备拍胸脯的动机

  1-1、北京的旧称亿兆华盛市场占有率有限公司拍胸脯(大连筑北基)

  1-2、天津伊犁煤业有限责任公司拍胸脯

  1-3、举行圣体礼使Ordos(600295),伊犁煤业市场占有率有限责任公司做准备拍胸脯。

  1-4、北京的旧称万亿兆华生市场占有率有限公司拍胸脯(北京的旧称筑)(6),西单子公司

  1-5、新时期市场占有率市场占有率有限公司的拍胸脯与关系市

  该动机需求针对成为搭档大会讨论。。

  2、修正董事大会事规则的动机

  3、修正成为搭档大大会事规则的动机

  4、修正监事大会事规则的动机

  5、啤酒关心修改募集资产封锁同上的思索

  动机1-1、动机1-2、动机1-3、举措2、啤酒3在特殊感应届联邦储备委员会其次届大会上讨论经过。,啤酒4被特殊感应次超电压其次次大会讨论经过。,动机1-4、动机1-5、啤酒5在特殊感应届董事会第三届大会上讨论经过。。质地详见2014年8月13日及2014年8月28日上海包装市所网站()、《柴纳包装报》、《上海包装报》、《包装日报》刊载的《特殊感应届董事会其次次大会分辨率公报》(2014-064号)、关心为分店做准备拍胸脯的迂回的(2014-077)、特殊感应届董事会第三次大会公报、关心做准备拍胸脯和中间定位市的迂回的、《关心变卦募集资产封锁同上的公报》(2014-091)。

  三、大会社交聚会

  1、多达 2014年9月4日(完全适合日期)市完毕后在柴纳包装完全适合结算有限责任公司上海子公司完全适合在册的公司集体成为搭档。因此的成为搭档有权加入现场大会。,它也有权付托另一私人的作为代理人预我。,代理人不得为成为搭档。;

  2、公司董事、监事、高级管理职员的、董事会认可的证人和休息职员的列席了大会。。

  四、投票投票表决

  特殊阐明:投票时期,等于的表决权只在现场选择。、在互联网网络上投票的方式经过。。反复投票表决同一的投票投票表决。,以高音部投票为坠子。。

  五、大会完全适合法

  凡适合前述的大会社交聚会召唤的成为搭档请于2014年9月11日午后17:00在必须成为搭档的账目卡和身份证以前。;在会上举动,代理人的身份证应收回。、代替物和头衔的证明;社团成为搭档营业执照硬拷贝、社团许可证付托书、持股相信、身份证在公司完全适合射中靶子列席境况,你可以经过函件和传真传输停止完全适合。。

  完全适合场所:北京的旧称市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利精力包装部

  六、休息事项

  1、联系方式:

  联系电话:010-56632450 传真传输:010-56632585

  联系信息:北京的旧称市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

  邮递区号:100031 节目主持人:王菁

  2、大会费

  成为搭档大会不应超越半个大会。,现场大会的成为搭档停止、交易及休息费。。

  七、备查用纸覆盖

  1、COMP特殊感应届董事会其次次大会分辨率;

  公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会其次次大会;

  美国特殊感应届董事会第三次大会分辨率;

  2、附件:

  (1)付托书;

  (2)用网覆盖投票开刀使泛滥。

  以此方式迂回的。

  内蒙古伊犁精力市场占有率有限董事会

  2014年9月5日

  附件一:

  许可证付托书

  许可证授权 (修饰/小姐)代表(自己/本公司)列席2014年9月12日聚集的内蒙古伊犁精力市场占有率市场占有率有限公司2014年度八分音符次暂时成为搭档大会,大会打手势要求行使随后投票投票表决,不注意详细的指导。,保管人有权无权利。 依你自己的意义投票。。

  序号

  票据称呼

  商定

  反

  弃权

  1

  为分店做准备拍胸脯的动机

  1-1

  北京的旧称亿兆华盛市场占有率有限公司拍胸脯(大连筑北基)

  1-2

  天津伊犁煤业有限责任公司拍胸脯

  1-3

  厄尔多斯煤炭有限责任公司的拍胸脯

  1-4

  北京的旧称兆兆华生市场占有率有限公司(北京的旧称BA)拍胸脯

  1-5

  西部新精力封锁市场占有率市场占有率有限公司中间定位拍胸脯

  2

  修正董事大会事规则的动机

  3

  修正成为搭档大大会事规则的动机

  4

  修正监事大会事规则的动机

  5

  啤酒关心修改募集资产封锁同上的思索

  付托人署名: 身份证号码:

  付托人成为搭档账号: 持股数:

  保管人署名: 身份证号码:

  保管人日期: 年 月 日

  此付托书以这种体式代替动词或副本。

  附件二:

  用网覆盖投票程序射中靶子出资者预

  投票日期:2014年9月12日(星期五)

  提案总额:9个

  一、投票程序

  1、投票行为准则

  投票行为准则

  投票缩写

  投票表决事项总量

  有投票投票表决的成为搭档

  738277

  亿利投票

  9

  成为搭档

  2、投票表决方式

  (1)用后就抛弃的投票法:

  以防对全部的成绩都停止用后就抛弃的投票,,按随后方式申报:

  投票号码

  质地

  申报行为准则

  申报价钱

  商定

  反

  弃权

  0

  成为搭档大会10项提案

  738277

  元

  1股

  2股

  3股

  (2)子投票方式:

  以防对全部的成绩另行投票表决,按随后方式申报:

  投票号码

  质地

  申报行为准则

  申报价钱

  商定

  反

  弃权

  1

  为分店做准备拍胸脯的动机

  738277

  1元

  1股

  2股

  3股

  1-1

  北京的旧称亿兆华盛市场占有率有限公司拍胸脯(大连筑北基)

  738277

  元

  1股

  2股

  3股

  1-2

  天津伊犁煤业有限责任公司拍胸脯

  738277

  1.02元

  1股

  2股

  3股

  1-3

  厄尔多斯煤炭有限责任公司的拍胸脯

  738277

  1.03元

  1股

  2股

  3股

  1-4

  北京的旧称兆兆华生市场占有率有限公司(北京的旧称BA)拍胸脯

  738277

  1.04元

  1股

  2股

  3股

  1-5

  西部新精力封锁市场占有率市场占有率有限公司中间定位拍胸脯

  738277

  1.05元

  1股

  2股

  3股

  2

  修正董事大会事规则的动机

  738277

  2元

  1股

  2股

  3股

  3

  修正成为搭档大大会事规则的动机

  738277

  3元

  1股

  2股

  3股

  4

  修正监事大会事规则的动机

  738277

  4元

  1股

  2股

  3股

  5

  啤酒关心修改募集资产封锁同上的思索

  738277

  5元

  1股

  2股

  3股

  3、对申报一份的总量停止投票表决。

  投票视图典型

  实质性的市场占有率申报数

  商定

  1股

  反

  2股

  弃权

  3股

  二、举个判例

  1、完全适合日期2014年9月4将来A股打烊,必须A股的出资者将投票同意全部的的提案。,申报价钱并填写元。,申报1股市场占有率数,该当申报如次:

  投票行为准则

  经纪态度

  商业价钱

  商业一份数

  738277

  价格看涨而买入

  元

  1股

  2、比如,A出资者需求对该成为搭档的提案停止投票表决。,拟对这次用网覆盖投票第1-1号提案《北京的旧称亿兆华盛市场占有率有限公司拍胸脯(大连筑北基)》投商定票,该当申报如次:

  投票行为准则

  经纪态度

  商业价钱

  商业一份数

  738277

  价格看涨而买入

  元

  1股

  3、比如,A出资者需求对该成为搭档的提案停止投票表决。,拟对这次用网覆盖投票第1-1号提案《为北京的旧称亿兆华盛市场占有率有限公司做准备拍胸脯(大连筑北京的旧称分行)》投反票,该当申报如次:

  投票行为准则

  经纪态度

  商业价钱

  商业一份数

  738277

  价格看涨而买入

  元

  2股

  4、比如,A出资者需求对该成为搭档的提案停止投票表决。,拟对这次用网覆盖投票第1-1号提案《为北京的旧称亿兆华盛市场占有率有限公司做准备拍胸脯(大连筑北京的旧称分行)》投弃权票,该当申报如次:

  投票行为准则

  经纪态度

  商业价钱

  商业一份数

  738277

  价格看涨而买入

  元

  3股

  三、投票有关注意事项

  1、细想起来任一从一边至另一边提案的投票。,以防成为搭档需求对全部的提案发表视图,,提议将99元的申报价钱直觉的付托给VO。。成为搭档大会上有几项提案要投票表决。,成为搭档可以依提案确定投票表决挨次。。投票不得违世。。

  2、对同一件事不克不及再投票了。,倍数投票(包孕现场投票)、付托投票、用网覆盖投票),第任一投票争吵哪任一。。

  3、成为搭档大会上有几个的投票事项。,成为搭档只对某个同上或几个的同上投票。,那就是加入成为搭档大会。,表决权的总量包孕在成为搭档表决权中。,关于该成为搭档未投票或投票不适合《上海包装市所股票上市的公司成为搭档大会用网覆盖投票实施细则》规则的,弃权计算。

(总编辑):HN022)

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