原头脑:金陵药物:S第十五届委员会六年级次讨论公报

用锉锉密码: 000919 用锉锉约分:金陵药物 公报号:2017-003 金陵药物股份有限公司 S第十五届委员会六年级次讨论公报 公司会员资格和中西部及东部各州的县议会使获得正当理由。、诚实与完整性,没 有反的的记载。、给错误的劝告性提到或显著的投下。 一、中西部及东部各州的县议会讨论 1、金陵药物股份有限公司(以下约分COM) 讨论警告 2017 年 3 月 13 在特别的工作日服役、邮寄等。。 2、讨论在 2017 年 3 月 24 在公司的六层讨论室花名册现场讨论。 花名册方法。 3、讨论应由监事插脚。 4 名,监事现实列席人数 4 名。 4、讨论由监事凡金店主持,董事会书记员列席了讨论。。 5、中西部及东部各州的县议会讨论契合关系到规则、行政规章、把持、眼镜 性用锉锉和规则规则。 二、中西部及东部各州的县议会仔细思索 1、该公司被思索和赞成。 2016 中西部及东部各州的县议会年报。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 本搬家应适用于股东大会仔细思索。。关系到详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 3 月 28 日本季节潮 讯网 公司演出 2016 中西部及东部各州的县议会年报。 2、该公司被思索和赞成。 2016 年度决算表。 1 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 3、该公司被思索和赞成。 2016 年度利润分配基址图。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 4、该公司被思索和赞成。 2016 年度内面的把持亲手评价传达。 中西部及东部各州的县议会对公司内面的计划如次反对的理由:(1)公司的合规性 内面的把持的基本原则,理由他们的现实情况,找到和完成时公司内面的把持建立 建立,评述公务的关系到法度、法规和法规资格;(2)内面的把持群像 翼肋腹部机构完整性,内面的审计机关和定员完全。,确保公司内面的把持的沉重。 点运动的使生效和监视是无效和无效的;(3)2016 年,该公司不违背深圳用锉锉买卖所。 股票上市的公司眼镜化运营演示;(4)过去的 内面的把持,亲手评价,综合的、真实、正确,它反应能力了公司内面的把持的现实情况。。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 5、仔细思索和经过公司 2017 会计工作事务所年度会计工作 案》。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 6、仔细思索和经过公司 2017 会计工作事务所内面的把持年度审计 的打手势要求》。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 7、仔细思索和采取 2016 年内关系到买卖的现实总数已超越。 量子钞票。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 8、仔细思索和经过公司 2017 关系买卖预测年度静态。 2 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 9、该公司被思索和赞成。 2016 年度传达和总结传达。 经复核,中西部及东部各州的县议会以为,董事会将编制一份 2016 年 年报顺序契合法度规则。、柴纳用锉锉监管机构的行政规章,传达的实质是真实的。、 正确、它详尽的反应能力了股票上市的公司的现实情况。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性 提到或显著的投下。 由舆论决定导致:以 4 开票同意,0 票反,0 票弃权。 三、备查用锉锉 1、中西部及东部各州的县议会签字中西部及东部各州的县议会决心; 2、深圳用锉锉买卖所资格的安心用锉锉。 特意地警告 金陵药物股份有限公司中西部及东部各州的县议会 二3月24日17 3回到搜狐,检查更多

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