威宁康健科学与技术集团有限公司

2016年度孤独董事民族语言

(优德娱乐场)

同伙和同伙代表:

本人作为威宁康健科学与技术集团有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会的孤独董事及特意佣金委员,在供职持续的时期坚持公司条例、《证券法》、《对在的股本上市的公司肉体美孤独董事身体的直接的看法》、的股本上市的公司划一经纪增长导游、《对激励社会公众股同伙权益防护措施的若干规则》等相互关系金科玉律的规则及《公司条例》、孤独董事任务身体建议要求,老实、用心、孤独公务,比照L促进公司划一运作,无效的照顾相互关系国民大会,考虑董事国民大会案,对公司重大问题的孤独看法,枯燥的审察公司做董事会的事项,使使充满活动孤独董事和特意佣金的功能,预防性维修公司的各种的好处和各种的同伙的好处。以下是我对孤独董事公务的民族语言。:一、列席国民大会

2016年供职持续的时期,公司集合的人群了14次董事会国民大会。,我如期亲自去看了他们。

以第二位次国民大会,无不注意或陆续两倍不注意。与公司办理层饲料使充满沟通,枯燥的考虑和投票数董事会做的手势,现场监视直接的董事会国民大会的集合的人群和集合的人群。粉底我所持的论点董事会的集合的人群是合法的。,MAJ已实行相互关系审批顺序。,合法无效,从此,董事会考虑的每个别的手势和以此类推事项,无建议反对国教的事项,缺席反对国教。、弃权局面。

2016年供职持续的时期,公司集合的人群十分同伙大会。,现场分担者3次,小心审察国民大会

材料,无效的分担者手势议论,论述个别的六,使关心产生建议,使使充满活动孤独董事的无效的功能。

二、颁发孤独看法局面

1、2016年3月10日,在第三届董事会第十以第二位次国民大会上,公司桩同伙、公司实践把持人周伟博士浦东开展倾斜飞行不超过分配有限公司闸北分店的新敷人民币并联授信职位1亿元、向奇纳民生倾斜飞行分配公司上海分店的新敷人民币并联授信职位1亿元做准备共同职责或任务以誓言约束,以誓言约束无效期与并联授信划一,事前称许称许孤独看法,不承当以誓言约束职责或任务。

2、2016年3月17日,在第三届董事会第十一以第二位次国民大会上,公司恢复健康

本钱36,万元置换后期已入伙募投课题的自筹本钱36,已用印刷体写一万元。

称许孤独看法。

3、2016年3月24日,在第三届董事会第十二以第二位次国民大会上,论公司资产任职与管理沙暴的表面以誓言约束、2015年度向内把持评价民族语言、2015年募集资产寄存及运用局面专项民族语言、2015年度利润分配及本钱公积转增公平合理的事预案等事项颁发了称许孤独看法;对公司来访华普坦健会计事务所(特殊普通使无空闲)为2016年度审计机构颁发了事前认可及称许孤独看法。

4、2016年3月30日,在第三届董事会第十三以第二位次国民大会上,就上海金仕达卫宁软件科学与技术有限公司引入战术包围者奇纳人寿金分配有限公司暨公司废卫宁科学与技术增加分配含蓄的认缴权相互关系事项颁发了称许孤独看法。

5、2016年4月20日,在第三届董事会第十四以第二位次国民大会上,公司2016年最前面的一刻钟桩同伙及以此类推关系方任职公司资产、公司外来的以誓言约束局面颁发了称许孤独看法。

6、2016年5月5日,在第三届董事会第十五以第二位次国民大会上,对公司2012年的分配

表决权驾驶规划的驾驶反对、选择权量子及行权价钱修剪事项、2014 年股

表决权驾驶规划的驾驶反对、选择权量子及行权价钱修剪事项颁发了称许孤独看法。

7、2016年6月13日,在第三届董事第十六以第二位次国民大会上,用本人的资产忍受公司

万元收买桩同伙周伟山博士

对股权的关系买卖举行了负责的审察。,承认事前认可并颁发了称许孤独看法。

8、2016年8月25日,在第三届董事十九分之一以第二位次国民大会上,公司2016年半载

度桩同伙及以此类推关系方任职公司资产、公司外来的以誓言约束局面、2016 年半载度募

募集资产的寄存和运用、2012 的股本选择权最前面的次赋予选择权的月的第四日治理期

保存赋予选择权的第三个行使期、公司桩同伙为公司向宁波倾斜飞行新敷不超过人民币2并联授信职位1亿元做准备共同职责或任务以誓言约束,有以誓言约束的主债务产生的时期与,免于支付的以誓言约束费事项颁发了称许孤独看法。

9、2016年10月24日,在第三届董事以第二位十以第二位次国民大会上,对公司2014年的分配

票选择权驾驶规划第一赋予选择权以第二位个行权期可能的权事项颁发了称许孤独看法。

10、2016年11月17日,在第三届董事以第二位十一以第二位次国民大会上,对2014年的公司

保存的股本选择权驾驶规划,用于赋予与驾驶O相互关系的选择权、2014年的股本选择权驾驶规划预留赋予选择权最前面的个行权期可能的权事项颁发了称许孤独看法。

11、2016年12月9日,在第三届董事以第二位十二以第二位次国民大会上,公司2016年

的股本选择权与限制性的股本驾驶规划(草案)及其摘要、这次股权驾驶规划设定的接近目的的科学性一致性LOGO 教学语言颁发了称许孤独看法。

12、2016年12月30日,在第三届董事会以第二位十三以第二位次国民大会上,公司2016

年的股本选择权与限制性的股本驾驶规划第一赋予事项颁发了称许孤独看法。

三、防护措施同伙法定利息敬意所做的任务

1、数据声称监视。民族语言期内,本人持续关怀公司的数据声称任务,催促公司坚持《深圳证券买卖所创业板》的规则。、的股本上市的公司划一经纪增长导游等金科玉律和公司《数据声称办理身体》的使关心规则,以誓言约束公司数据声称的忠实、正确、填写、即时、公平。

2、公司管理排列与办理的监视。民族语言期内,必需品DI董事会考虑和方针决策的重大问题,事前举行了小心的反省。,论事业心的生产经纪、财务办理、向内把持、关系买卖等事项均举行了负责的检查,必需品时颁发孤独看法。,无效的无效地公务。

四、特殊佣金的运作

双面碧昂丝董事会薪酬与接近佣金的围攻、审计佣金委员、名声佣金委员,亲自列席特殊佣金国民大会。各特意佣金该当比照使关心规则、地位较高的办理权杖薪酬、考虑公司中长期开展战术和,在建议看法后,向董事会做了一点钟特殊佣金。。

挑起薪酬及评价佣金主席,本人枯燥的比照接管建议要求和《董事会薪酬与接近佣金实施细则》集合的人群和主持国民大会,粉底公司实践局面,致公司董事、监事、地位较高的办理权杖薪酬等事项,审察并建议建议,无效实行薪酬与接近佣金的作用。

五、公司现场调查

2016年度,我对公司举行了屡次真心实意调查。,专注于公司的运营、分店经纪、向内把持、向内审计、审察董事会产生的治理局面;常常经过以电话传送和电子邮件,与公司以此类推董事、与地位较高的办理层及相互关系权杖饲料使无空闲,关怀方法、使关心公司的互联网网络民族语言,即时包含公司重大问题的吃局面。,优秀的公司的经纪静态。

六、一系列相关的事情和想出局面

2016年度,我负责想出奇纳证监会、上海证券监视办理佣金相互关系法度、法规及相互关系提出申请,深化对相互关系金科玉律的包含和包含。,演技性能持续使升级,为公司科学方针决策做准备更合适的的看法和建议。,无效激励防护措施法定利息的性能。

七、以此类推任务

1、未建议集合的人群董事会;

2、未建议聘用或许辞退会计事务所的建议;

3、孤独董事未约请表面审计和翻阅。

未来,我将持续用心尽职。,使用你的专门知识和阅历做准备更具建设性的的,为董事会科学方针决策做准备会诊。道谢的话!

孤独董事:

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2017年4月21日

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